Головна Мапа сайту RSS-експорт додати новину
 
про нас регіони вхід
Волинь | Закарпаття | Івано-Франківщина | Львівщина | Рівненщина | Тернопільщина | Буковина
Економіка | Політика | Суспільство | Культура | Наука/Освіта | Спорт | Релігія | Здоров'я | Кримінал | Надзвичайні події | Інші події | Шоу-бізнес

У Волинській області організована злочинна група, яка допомагала підприємцям ухилятись від податків, постане перед судом

12:04
17.07
Прокуратурою області затверджено обвинувальний акт та направлено до суду для розгляду по суті кримінальне провадження щодо організованої групи осіб, які упродовж 2010-2012 років здійснювали спільну злочинну діяльність у сфері господарських правовідносин.

Досудовим розслідуванням, проведеним слідчим управлінням УМВС України у Волинській області, встановлено, що ці особи організували у місті Луцьку «конвертаційний центр» задля сприяння суб’єктам господарювання в ухиленні від сплати податків.

Зловмисники створювали фіктивні підприємства, виготовляли та використовували підроблені документи про нібито надані послуги чи поставлені товари, створюючи зовнішні ознаки законності безтоварних господарських операцій задля можливості конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

Встановлено, що за відсутності будь-якої господарської діяльності через рахунки таких псевдо-підприємств упродовж 2010-2012 років проведено фіктивні перерахування коштів на загальну суму 58 млн. грн. Усі ці кошти під виглядом видачі для господарської діяльності або з призначенням «позика» зняті готівкою та повернуті підприємствам-«замовникам» послуг. Собі організатори конвертаційного центру лишали «комісійні» платежі у розмірі від 8 до 12 відсотків від суми.

По виділених матеріалах щодо трьох суб’єктів господарювання, які користувалися послугами конвертаційного центру, слідчими податкової міліції проведено досудове розслідування, доведено факти ухилення службовими особами цих підприємств від сплати податків. Кримінальні провадження направлені до суду.

Крім цього, в період листопада-грудня 2010 року, в м. Луцьку, члени організованої групи, у змові з головою правління ВАТ «Волиньрибгосп» використовуючи для прикриття незаконної діяльності фіктивне підприємство, шляхом службового підроблення офіційних документів, вчинили розкрадання бюджетних коштів та суму 420 тис.грн, виділених Державним комітетом рибного господарства за державною програмою «Селекція у рибному господарстві».

Членам організованої злочинної групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та особистого зобов'язання. Один із членів угрупування – у розшуку.

Прес-служба прокуратури області



Наступна новина: "Курітіба" може викупити контракт Дуду
Попередня новина: У Івано-Франківську дільничні лікарі приходитимуть до пацієнтів додому, без виклику
Поточний рейтинг: 3
1 2 3 4 5
Переглядів: 537

Сьогодні читають

12:09 19.11 Якісна УЗ діагностика - запорука здоров'я ваших тварин
13:15 19.11 Чи варто майнити біткоіни в 2018?
13:35 19.11 Що чекає світову економіку в 2018-2020 роках
00:04 18.11 5 причини відпочити з дітьми в розважальному центрі
10:20 18.11 Карнавальный костюм: История

Коментарі

Кількість коментарів: 0

Додати коментар
Псевдо:
Введіть текст коментаря:

Введіть код захисту
Більше новин
Рекомендуємо :: ::
Інші новини:
- Україна
- Світ
- Актуальне
- Рейтинг новин
- Найкоментованіше
- Популярне
Інші регіони
- Центр
- Північ
- Південь
- Захід
- Схід
Також дивіться
- Бліц-опитування
- Інформаційні партнери
- Висловіть думку
- Персона
- IT-новини
- Лист читача
- Останні коментарі



Rambler's Top100

Всі права застережено. Власниками матеріалів, розміщених на сайті є їх автори. При публікуаванні матеріалів з сайту, посилання на УкрЗахідІнформ (у випадку публікуванні в інтернеті - відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці або заголовку на http://uzinform.com.ua/) або на джерело, вказане в матеріалі, обов'язкове. Якщо автор не згідний з розміщенням матеріалу на УкрЗахідІнформ, при першому ж повідомленні адміністрації сайту по адресі webmaster@uzinform.org.ua, матеріал буде вилучено. Редакція не завжди поділяє думку авторів матеріалів, розміщених на ресурсі.
© 2008-2018 УкрЗахідІнформ
Розробка www.apgr.net