Головна Мапа сайту RSS-експорт додати новину
 
про нас регіони вхід
Волинь | Закарпаття | Івано-Франківщина | Львівщина | Рівненщина | Тернопільщина | Буковина
Економіка | Політика | Суспільство | Культура | Наука/Освіта | Спорт | Релігія | Здоров'я | Кримінал | Надзвичайні події | Інші події | Шоу-бізнес

Справа буковинської фінансової піраміди "МММ" розглядатиметься в суді

16:01
04.07
Майже 1,5 мільйонами гривень заволоділи учасники організованої злочинної групи, створивши на території Чернівецької області фінансову піраміду «МММ». Наразі у цій справі досудове розслідування вже завершено, обвинувальний акт передано до суду.

Нагадаємо, що задокументували таку діяльність працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області в результаті проведеного комплексу оперативно-слідчих дій.

За словами начальника обласного УБОЗ Миколи Нємцова, оперативники встановили, що організував діяльність фінансової піраміди 27-річний місцевий мешканець зі своєю матір’ю-пенсіонеркою.

З метою створення уяви громадян щодо офіційної та легальної діяльності вигаданої ними структури «МММ», не реєструючи у відповідних органах суб’єкт господарювання, родичі орендували два приміщення під офіс у Чернівцях.

А для повноцінного функціонування структури організатор запропонував неофіційне працевлаштування ще двом чоловікам.

– Останні, розуміючи, що такий спосіб залучення коштів є заздалегідь програшним та збитковим для вкладників, не лише не відмовилися, а й почали вдосконалювати механізми введення в оману людей, – сказав Микола Нємцов.

Зароблені кошти у результаті діяльності фінансової піраміди спільники намагалися приховати, маскуючи їх незаконне походження. Частину коштів зловмисники легалізували, розмістивши їх у якості депозиту, відкритого на ім’я організатора угруповання.

– З метою відшкодування збитків, які завдали зловмисники потерпілим, у ході досудового розслідування на їх майно накладено арешт, зокрема на 2 будинки, 2 земельні ділянки та інше добро на загальну суму понад 1,6 мільйона гривень, – підкреслив начальник обласного УБОЗ Микола Нємцов.

Учасникам ОЗГ доведеться відповідати за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує 15 років позбавлення волі.

Прес-служба ГУБОЗ МВС України



Наступна новина: Правоохоронці Львівщини розшукують телефонних шахраїв
Попередня новина: На Тернопіллі на другому пленарному засіданні депутати розглянули ряд питань
Поточний рейтинг: 3
1 2 3 4 5
Переглядів: 548

Сьогодні читають

12:09 19.11 Якісна УЗ діагностика - запорука здоров'я ваших тварин
13:15 19.11 Чи варто майнити біткоіни в 2018?
13:35 19.11 Що чекає світову економіку в 2018-2020 роках
00:04 18.11 5 причини відпочити з дітьми в розважальному центрі
10:20 18.11 Карнавальный костюм: История

Коментарі

Кількість коментарів: 0

Додати коментар
Псевдо:
Введіть текст коментаря:

Введіть код захисту
Більше новин
Рекомендуємо :: ::
Інші новини:
- Україна
- Світ
- Актуальне
- Рейтинг новин
- Найкоментованіше
- Популярне
Інші регіони
- Центр
- Північ
- Південь
- Захід
- Схід
Також дивіться
- Бліц-опитування
- Інформаційні партнери
- Висловіть думку
- Персона
- IT-новини
- Лист читача
- Останні коментарі



Rambler's Top100

Всі права застережено. Власниками матеріалів, розміщених на сайті є їх автори. При публікуаванні матеріалів з сайту, посилання на УкрЗахідІнформ (у випадку публікуванні в інтернеті - відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці або заголовку на http://uzinform.com.ua/) або на джерело, вказане в матеріалі, обов'язкове. Якщо автор не згідний з розміщенням матеріалу на УкрЗахідІнформ, при першому ж повідомленні адміністрації сайту по адресі webmaster@uzinform.org.ua, матеріал буде вилучено. Редакція не завжди поділяє думку авторів матеріалів, розміщених на ресурсі.
© 2008-2018 УкрЗахідІнформ
Розробка www.apgr.net