Ліквідовано найбільший конвертаційний центр, що діяв у столиці

Майже 460 мільйонів гривень - такий результат спецоперації з ліквідації київського "конвертаційного центру" бійцями місцевого УБОЗу.

Це, мабуть, найбільший «конвертаційний центр» через який лилися мільйонні бариші. Гроші зловмисники переводили в готівку виключно через фіктивні підприємства.

З'ясувалося, що організатор нелегальної фінансової структури разом з двома спільниками використовували 8 фіктивних та транзитних фірм для акумуляції та переведення у готівку коштів, що надходили від замовників конвертації.

До незаконної діяльності спритники залучили 16 осіб, які забезпечували роботу центру.

Клієнтами конвертаторів були суб'єкти підприємства, в тому числі державної форми власності. В результаті їхньої незаконної діяльності державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Учасників угруповання обвинувачують у скоєнні відразу декількох злочинів.

Кримінальне провадження направлено на розгляд одного зі столичних судів.

Пресс-служба ГУБОЗ України

Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ .

Попередня новина:

Наступна новина:

Ліквідовано найбільший "конвертаційний центр", що діяв у столиці

КОМЕНТАРІ

Сьогодні читають

Новини партнерів