Це, мабуть, найбільший «конвертаційний центр» через який лилися мільйонні бариші. Гроші зловмисники переводили в готівку виключно через фіктивні підприємства.
З'ясувалося, що організатор нелегальної фінансової структури разом з двома спільниками використовували 8 фіктивних та транзитних фірм для акумуляції та переведення у готівку коштів, що надходили від замовників конвертації.
До незаконної діяльності спритники залучили 16 осіб, які забезпечували роботу центру.
Клієнтами конвертаторів були суб'єкти підприємства, в тому числі державної форми власності. В результаті їхньої незаконної діяльності державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.
Учасників угруповання обвинувачують у скоєнні відразу декількох злочинів.
Кримінальне провадження направлено на розгляд одного зі столичних судів.
Пресс-служба ГУБОЗ України
Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ
.
Попередня новина: Десятикласники ...
Наступна новина: В Тернополі візитка ...
Цікаві факти про iPhone 16
Що цікавого в iPhone 16?
Переваги охоронної компанії в Києві
Программа '12 шагов': поддержка и восстановление с клиникой "Stop-зависимость"