Також це стосується умисного неподання або несвоєчасного чи недостовірного подання інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу.
Якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду правам, які охороняються законом, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб – законодавством України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Також кримінальна відповідальність передбачена і за умисне запобігання протидії вищеперерахованих правопорушень, або за фінансування тероризму. А саме стаття 209-1 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Правоохоронці звертаються до громадян з проханням повідомляти про будь-які факти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за телефоном у Чернівцях 59-18-81.
СЗГ УМВС України
в Чернівецькій області
Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ
.
Попередня новина: У Рівненській області ...
Наступна новина: Лучани підтримують ...
Преимущества восстановления после COVID-19 в санатории «Золотой берег»
Як обрати ідеальний крем під очі?
Облачный майнинг стал проще: инновационный способ MAR Mining увеличить криптовалютное богатство
Почему стоит взять кредит без поручителей?
Зачем нужно знать прогноз погоды заранее?
Визначні місця Львова: ТОП-5