В Чернівецькій області за "відмивання" грошей можна отримати до 15 років позбавлення волі

Міліція попереджає: за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом передбачена кримінальна відповідальність.

Також це стосується умисного неподання або несвоєчасного чи недостовірного подання інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу.

Якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду правам, які охороняються законом, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб – законодавством України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Також кримінальна відповідальність передбачена і за умисне запобігання протидії вищеперерахованих правопорушень, або за фінансування тероризму. А саме стаття 209-1 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням повідомляти про будь-які факти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за телефоном у Чернівцях 59-18-81.

СЗГ УМВС України

в Чернівецькій області

Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ .

Попередня новина:

Наступна новина:

В Чернівецькій області за "відмивання" грошей можна отримати до 15 років позбавлення волі

КОМЕНТАРІ

Сьогодні читають

Новини партнерів