Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України у Львівській області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки Головного управління Міністерства доходів припинили роботу конвертаційного центру, через який зловмисники виводили кошти реального сектору економіки у тіньовий обіг.
Встановлено «перетікання» через рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності майже трьох мільярдів безготівкових гривень, частина з яких була конвертована у готівку.
Також правоохоронці викрили десяток причетних до незаконної діяльності осіб - мешканців Львівської та Харківської областей. Зловмисники отримували за свої послуги десяту частину від загальної суми перерахованих коштів.
Оперативники провели майже шістдесят санкціонованих обшуків в офісах, домоволодіннях та у автотранспортних засобах представницького класу, що належать зловмисникам. Під час обшуків виявлено та вилучено печатки різних суб'єктів господарювання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, комп'ютерне обладнання, модеми, а також інше електронне обладнання, що використовували зловмисники для здійснення своєї протизаконної діяльності. Також арештовано банківські рахунки підприємств, задіяних у злочинній схемі.
Досудове розслідування провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України, проводить слідче управління Головного управління МВС України у Львівській області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
ВЗГ ГУМВС України
у Львівській області
Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ
.
Попередня новина: У Волинській області голова ...
Наступна новина: Буковина залишилася без ...
Преимущества покупки лекарств в онлайн-аптеке Polza
Сучасні каміни для дому дають тепло, затишок та стильний інтер'єр
Зимняя теплица: несколько советов по выбору теплицы и выращиванию
Таємниця жіночої любові до моди: одяг, взуття та аксесуари