Конвертаційний центр був створений трьома особами та діяв протягом двох років. Злочинна група мала міжрегіональні зв'язки, розповсюдивши свою діяльність на території Рівненської, Тернопільської, Київської та інших областей України. Центр утворений з ряду фіктивних, зареєстрованих у Києві підприємств. Ці фіктивні суб'єкти господарювання використовувалися для прикриття незаконної діяльності з конвертації й реконвертації коштів, ухилення від сплати податків для низки підприємств і організацій.
Зловмисники маскували фіктивні підприємства та запобігали виявленню їх незаконної діяльності. Для прикриття своїх злочинів, учасники групи організовували імітацію господарської діяльності, проводячи у мінімальному обсязі офіційну торгівлю та надаючи послуги на виконання робіт.
— Досудовим слідством встановлено, що, прикриваючи незаконну діяльність з реконвертації 18 мільйонів гривень, з метою ухилення від сплати податків вони сформували податковий кредит для 11 підприємств-контрагентів, внаслідок чого до державного бюджету не було сплачено ПДВ на загальну суму понад чотири мільйони гривень, - повідомив начальник УБОЗ УМВС України в Рівненській області Віталій Бортнюк. - Накладено арешт на готівкові кошти у сумі 948 тисяч гривень, вилучені під час проведення обшуків за місцем фактичного знаходження фіктивних суб'єктів господарювання. Кримінальні провадження за частиною 3 статті 28 (вчинення злочину організованою групою), а також за частиною 2 статті 205 (фіктивне підприємництво) та частиною 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України 31 березня скеровано до суду.
Відносно організатора злочинної групи обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, відносно двох його спільників суд визначив заставу у розмірі 18 тисяч та 24 тисяч гривень.
СЗГ УМВС (за матеріалами УБОЗ)
УМВС України в Рівненській області
Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ
.
Попередня новина: В Івано-Франківській ...
Наступна новина: Волинянина у нічному клубі ...