Львівські правоохоронці викрили організатора конверта з мільйонним обігом

Встановлено, що протягом 2013-2015 років загальний обіг коштів за протиправними фінансовими операціями склав понад 20 мільйонів гривень. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

У 2013 році житель міста Червонограда зареєстрував „фіктивне” підприємство, за допомогою якого налагодив „надприбутковий бізнес” за рахунок бюджетних коштів. Використовуючи власну фірму, підприємець організував схему з виведення отриманих бюджетних коштів „в тінь” та переведення їх в готівку.

Зазначена особа зареєструвала та надала фактичне право управління діяльністю підприємством іншим особам, отримавши винагороду у сумі 500 гривень.

Оформлюючи фіктивні документи про постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, на розрахунковий рахунок перераховувались кошти суб'єктами господарської діяльності та в подальшому переводились у готівку.

Вказане підприємство було складовою ланки підприємств, задіяних у схемі з виведення коштів реального сектору економіки у „тіньовий” обіг.

15.06.2015 слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області зазначене кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України передано до Залізничного суду міста Львова.

Департамент протидії злочинності

у сфері економіки МВС України

Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ .

Попередня новина:

Наступна новина:

Львівські правоохоронці викрили організатора "конверта" з мільйонним обігом

КОМЕНТАРІ

Сьогодні читають

Новини партнерів