УкрЗахідІнформ :: У США розслідують пов’язані з Росією підозрілі транзакції Swedbank

Американські регулятори розслідують підозрілі фінансові операції банку Swedbank, пов'язані з російським виробником зброї, концерном «Калашников», повідомляє 20 листопада шведський громадський мовник SVT.

За цими даними, один із основних акціонерів «Калашникова», російський олігарх на ім'я Іскандер Махмудов, можливо, спрямував понад 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів США, близько 27 мільйонів гривень) на рахунки своїх партнерів у зареєстрованому в США підрозділі Kalashnikov USA.

Перекази здійснювали естонські підрозділи Swedbank, вказує SVT. Вони нібито сталися після 2014 року, коли США наклали фінансові санкції на кілька великих російських державних компаній у відповідь на анексію Москвою українського Криму.

Американські регулятори зараз розглядають, чи не порушив Swedbank санкції, здійснюючи ці транзакції.

У лютому журналісти-розслідувачі SVT опублікували внутрішній звіт, в якому вивчали інші звинувачення у відмиванні грошей проти Swedbank. Ці викриття спричинили звільнення керівника банку та відставки голови та членів правління. /**/ /**/

Про це повідомляє Радіо Свобода. http://www.radiosvoboda.org

Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ .

Попередня новина:

Наступна новина:

У США розслідують пов’язані з Росією підозрілі транзакції Swedbank – ЗМІ

КОМЕНТАРІ

Сьогодні читають

Новини партнерів