За цими даними, один із основних акціонерів «Калашникова», російський олігарх на ім'я Іскандер Махмудов, можливо, спрямував понад 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів США, близько 27 мільйонів гривень) на рахунки своїх партнерів у зареєстрованому в США підрозділі Kalashnikov USA.
Перекази здійснювали естонські підрозділи Swedbank, вказує SVT. Вони нібито сталися після 2014 року, коли США наклали фінансові санкції на кілька великих російських державних компаній у відповідь на анексію Москвою українського Криму.
Американські регулятори зараз розглядають, чи не порушив Swedbank санкції, здійснюючи ці транзакції.
У лютому журналісти-розслідувачі SVT опублікували внутрішній звіт, в якому вивчали інші звинувачення у відмиванні грошей проти Swedbank. Ці викриття спричинили звільнення керівника банку та відставки голови та членів правління. /**/ /**/
Про це повідомляє Радіо Свобода. http://www.radiosvoboda.org
Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ
.
Попередня новина: «Я нічого не хочу від ...
Наступна новина: Космос визнано однією зі ...
Зручний Доступ до Інформації про Нерухомість
Використання безшовних труб із нержавіючої сталі в енергетиці
Сучасна мед. техніка для дому та закладів охорони здоров’я
Аромат як підпис: як знайти свій ідеальний парфум та створити незабутній образ
Переклад документів в Івано-Франківську — офіційно, точно, без затримок