Як мовиться в повідомленні, операція для ліквідації схеми нелегальної торгівлі зброєю і відмивання грошей, яку викрили правоохоронні органи Іспанії за підтримки Європолу, відбулася 12 листопада в трьох присередземноморських провінціях Іспанії: Барселона, Валенсія й Аліканте.
«Кримінальна мережа, створена латвійцями, іспанцями й українцями, нелегально транспортувала російські озброєння і вибухівку комерційними суднами з України головно в зони конфлікту на півночі Африки і на Близькому Сході, щодо яких діють міжнародні ембарго. Нелегальні вантажі ховали в суднах, які також везли легальні озброєння», – мовиться в повідомленні.
За словами Європолу, таким чином через Середземне море нелегально перевозили й таке важке озброєння, як танки. Кримінальна мережа була добре організована і діяла в багатьох країнах. Серед зразків її діяльності – силове звільнення з в'язниці капітана, якого затримали у Греції за контрабанду зброї. Великі прибутки угруповання вводили в легальну економіку через добре влаштовану схему відмивання грошей – через офшори, а потім країни з низькою фінансовою звітністю кошти переказували на банківські рахунки в європейських країнах, головно в Швейцарії і Великій Британії, – а вже звідти до Іспанії. Там ці кошти використовували на купівлю майна і багатий спосіб життя.
Розслідування схеми почалося ще 2018 року. На цей час затримані сім підозрюваних, здійснені сім обшуків, арештовані 18 об'єктів нерухомості вартістю близько 10 мільйонів євро, заморожені понад 50 фінансових продуктів, мовиться в повідомленні Європолу.
Про це повідомляє Радіо Свобода. http://www.radiosvoboda.org
КОМЕНТАРІ
Добавил в закладки
відмінний приклад стоїть матеріалу
интересно. только название какое-то несерьезное.
А який це движок? теж хочу блог завести
Супер! Автору - респект:)
Блог супер, побільше б таких!
Все нравится. Спасибо за пост!
соглашусь с автором
Готовий дискутувати по темі?
Все четко и по делу. Хорошо написано, благодарю.
Вот так история!
Мне, например есть чем поделиться, думаю не только мне.
Хе-хе, мой первый коммент :)
улыбнуло с утречка
Завжди приємно читати розумних людей
Після прочитання навіть мені тема стала цікава.
Портал просто супер!
Клас! Респект автору!
Очень и очень неплохо!!!
Куль надо таких статей по-больше!
Гучний заголовок і стаття норм - можна ловити траф з ПС
Было интересно почитать!!!
Отличная Инфа
ну, нічо так ... в загальному.
интересно. только название какое-то несерьезное.
Тільки золоті руки могли набити такий прикольний матеріал
Велике спасибі!
ну що тут скажеш ...
Я вот думаю, а где Вы материал взяли для этой статьи? Неужели из головы?
Привіт! Пропоную обмін постовими з вашим блогом.
ось це позитив) просто клас)
думки здорові, але важко читати, не знаю чому.
решил помочь и расшарил статью в соц. сетях
ніштяг, все правильно написано. Молодець!
Супер! Автору - респект:)
ИМХО сенс розкритий від А, до Я, автор вичавив все що можна, за що йому респект!
Чіпляє, відмінно написано!
Спасибо за Ваш труд!!
Через деякий час Ваша стаття стане популярною. Запам'ятайте мої слова.
С уводольствием пожал бы автору руку, его сайт - чудо.
что-то в этом есть, безусловно
И правда креатив…супер!
улыбнуло с утречка
Неймовірно гарно!
Радует, что сайт постоянно развивается. Такая статья только прибавит ему популярности.
Очень хороший пост! Спасибо за проделанную работу!
Все нравится. Спасибо за пост!
ну, нічо так ... в загальному.
Каменты жгут! :-D
Дякую за статтю
После прочтения даже мне тема стала интересна.
новость послал по инету.
просто афигенно!!!!))
круто
Блог зроблений дуже професійно, і легко читається
Блог сделан очень профессионально, и легко читается
5ка! Отличный пост!
Большое спасибо, прикольно написанно креативно
Автор, а Ви в якому місті живете якщо не секрет?
Шикарно, добавляю в закладки
Автор, а Вы в каком городе живете если не секрет?
Завжди приємно читати розумних людей. Дякуємо!
Замена экрана Xiaomi 12
Переваги агенства інтернет-маркетингу від Penguin-team
Почему стоит купить форсунки для полива?
Почему стоит купить молд силиконовый в интернет магазине Zabaganka?
Отличный выбор для стильных образов: красивые квадратные ногти
Переваги ІСТЕЛ 3000 - провідного українського постачальника
Очень понравилась ваша статья