Торговое расследование в отношении Binance и OKEx

Криптоиндустрия сейчас стремительно развивается благодаря высокому полезному потенциалу технологии блокчейн и возможности обеспечить прозрачность и справедливость финансового рынка, политики и бизнеса. Наиболее очевидным результатом прогресса блокчейна является эволюция традиционных финансовых рынков.

Торговое расследование в отношении Binance и OKEx

Однако есть некоторые барьеры, которые могут помешать этому прогрессу. Криптовалютный рынок по-прежнему переполнен недобросовестными игроками, которые занимаются разного рода мошенническими действиями. Наиболее распространена фиктивная торговля, которая строго запрещена на классических финансовых рынках.

Несомненно, это один из главных факторов, препятствующих развитию криптоиндустрии и глобальной токенизации. Эта манипуляция способствует формированию негативного имиджа криптоиндустрии.

Обменная торговля — самый популярный метод манипулирования объемом торгов. Теперь ТОРГОВЫЕ криптобиржи, которые являются фундаментальными институтами в отрасли, вносят свой вклад в негативный образ индустрии блокчейнов, манипулируя объемом торговли с помощью Wash Trade. Фишинговая торговля — это форма манипулирования рынком, при которой инвестор или организация одновременно продает и покупает одни и те же финансовые инструменты для создания вводящей в заблуждение искусственной активности на рынке. Хотя это может осуществляться по-разному, фиктивная торговля обычно означает использование крупных транзакций/торговых ордеров для снижения риска потерь.

В настоящее время рынок криптовалют относительно ограничен, поэтому иногда даже простое наблюдение может выявить крупные манипуляции. Однако на этот раз мы решили применить более научный подход, чтобы более организованно и эффективно выявлять мошенничество.

После тщательного анализа объемов транзакций семи ТОП-криптобирж мы обнаружили несколько подозрительных моментов, позволяющих предположить, что некоторые из них, вероятно, занимаются манипулированием объемом торгов. В частности, HitBTC выделяется средним объемом транзакций, который в 2,29 раза выше, чем в среднем по всем наблюдаемым биржам. Биржа окех отличилась по двум направлениям, включая выдающийся средний объем обычных и необычных транзакций. В конце концов, 4 из 7 наблюдаемых бирж OKex, Huobi, Bittrex и KuCoin не предоставляют исторические данные по своему API, что, вероятно, сделано для сокрытия их торговых манипуляций.

В конце концов, OKex оказалась лидером по количеству поднятых красных флажков. Его средний объем транзакций в 1,72 раза выше, чем совокупный средний показатель для 7 бирж. Его минимальное и среднее значение для выбросов в 3,4 и 4 раза выше, чем соответствующие показатели для Binance.