За даними БЕБ, схема з відмивання коштів «відбулася за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку».
«Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у ПриватБанку, надалі ці гроші продавалися Реал банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку. В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня», – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала протягом двох років.
«Реал Банк» є одним із активів олігарха Сергія Кучеренка, який фігурує у справу про ймовірну легалізацію ним майна.
Читайте також: БЕБ завершило розслідування проти Коломойського про заволодіння коштами
Сергій Курченко – громадянин України. Після Євромайдану він переїхав до Білорусі, а згодом до Москви, де отримав російське громадянство.
Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. Тоді його арештували за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей. Цей епізод, за даними слідства, стосується того, що Коломойський привласнював кошти протягом 2013–2020 років шляхом їх виводу за кордон, «використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ».
Згодом Служба безпеки України повідомила про викриття «нових фактів злочинної діяльності» власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Йому повідомили про додаткову підозру за трьома статтями – йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.
8 травня правоохоронці повідомили Коломойському про підозру в організації замовного вбивства директора юридичної компанії у 2003 році. На підставі нових матеріалів слідства бізнесмену загрожує довічне ув'язнення.
За версією слідства, Коломойський замовив убивство директора юридичної компанії за «невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства», а саме підприємства «Дніпроспецсталь». Бізнесмен заперечує будь-яку причетність до злочину. ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Суд змінив арешт на заставу Коломойському в справі про шахрайство. Він залишиться під вартою
Про це повідомляє Радіо Свобода. http://www.radiosvoboda.org
КОМЕНТАРІ
Сайт супер, побільше б таких!
Нормусь
Да,жостко
круто
Побільше б таких статей
Каменти жгут! :-D
відмінний приклад стоїть контенту
Неймовірно гарно!
Неймовірно гарно!
Мне все понравилось
Да вы сказочник
Після прочитання навіть мені тема стала цікава.
Интересная статья, спасибо. Интересует: будет ли продолжение?
супер оригинально
автору спасибо за пост !!
Красивый пост, многосмысленный…
супер оригинально
Дуже пізнавально. Дякуємо.
ИМХО сенс розкритий від А, до Я, автор вичавив все що можна, за що йому респект!
Портал просто супер!
хороший рассказ, все разложено по полкам
Благодарствую, полезная вещь.
Супер! Автору - респект :)
Интересная статья, спасибо. Интересует: будет ли продолжение?
Автор, а Вы в каком городе живете если не секрет?
Блог сделан очень профессионально, и легко читается
Help! У автора автограф можно взять?
Шикарно, добавляю в закладки
Чіпляє, відмінно написано!
спасибо за интересную ретроспективу!
круто
Хе-хе, мій перший коммент :)
поза конкуренцією
Сенкс. Интересно, и вообще полезный у Вас сайт
5кА! Відмінний пост!
Прямо навіть не віриться
клас!
Интересная статья, спасибо. Интересует: будет ли продолжение?
Блог зроблений дуже професійно, і легко читається
Статья интересная, но мне кажется, все это сказки, не более.
класс!
відмінний приклад стоїть матеріалу
Спасибо за статью
Блог зроблений дуже професійно, і легко читається
Сайт просто замечательный, порекомендую всем знакомым!
Супер-пупер!
мудро
Абсолютно согласен
Нова добірка з 300+ скоромовок точно не залишить вас байдужими
Как выбрать клинику семейной медицины?
Вийшла нова добірка зі скоромовками які ви ще точно не бачили
Критерии выбора контейнеров для стерилизации
краще і не скажеш