Поліція заявила про викриття центру з відмивання коштів з оборонних контрактів

Національна поліція викрила конвертаційний центр, через який, за її даними, відмили понад 500 мільйонів гривень з оборонних контрактів – про це відомство, а також Офіс генерального прокурора повідомили 15 грудня.

За даними слідства, приватне підприємство отримувало бюджетні кошти, на які мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних Сил, натомість перераховувало «значні суми» через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально ці платежі подавалися як витрати на запчастини чи виконання робіт.

Правоохоронці встановили, що кошти переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.

«Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими», – заявляє Нацполіція.

Читайте також: Суспільне: за Скороход внесли понад 3 мільйони гривень застави

Правоохоронці посилаються на висновки аналітичного дослідження Державної податкової служби, за якими операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 мільйонів гривень містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За повідомленням Офісу генпрокурора, йдеться про більше ніж 576 мільйонів гривень.

Офіс також уточнює, що справа стосується подій 2023-2024 років – протягом цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярди гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частина цих коштів була перерахована на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб ЗСУ:

«Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4–5 відсотків комісії». ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Поліція та СБУ затримали трьох осіб у справі про теракт у Києві

Про це повідомляє Радіо Свобода. http://www.radiosvoboda.org

Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ .

Попередня новина:

Наступна новина:

Поліція заявила про викриття центру з відмивання коштів з оборонних контрактів

КОМЕНТАРІ

Сьогодні читають

Новини партнерів