«Санкції найчастіше обходять шляхом продажу транспортних засобів, ймовірно товарів і технологій подвійного використання, підробки документів та приховування справжнього походження товарів», – пише LRT, посилаючись на звіт Департаменту запобігання відмиванню грошей FNTT.
Торік FNTT отримала 232 повідомлення від фінансових установ про можливі випадки обходу або ухилення від санкцій. З них 77 були проаналізовані, а деякі матеріали передані іншим компетентним установам Литви та Європейського Союзу.
Найчастіше штрафи накладалися за експорт транспортних засобів до Білорусі або Росії, імпорт різних товарів до або з Європейського Союзу, логістичні та складські послуги, а також за надання банкнот євро юридичним особам Білорусі або їхнє використання в цій країні.
Литовські наглядові органи помітили, що компанії, що займаються купівлею, продажем та доставкою товарів, навмисно приховують країну походження товарів. ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Прем'єр Болгарії пообіцяв накласти вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії
Про це повідомляє Радіо Свобода. http://www.radiosvoboda.org
Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ
.
Попередня новина: Міський голова Слов’янська ...
Наступна новина: В Ірані заперечили Венсу: ...
Коммерческий ковролин: что нужно знать?
Перша поїздка на СТО: практичні поради для водіїв-початківців
Фінансовий захист власної нерухомості
Домедична допомога на робочому місці: до яких ситуацій варто бути готовим