Він нагадав, що слідство щодо того, чи кошти, зібрані на лікування, були використані за призначенням, почалося понад рік тому і «зробило ще один важливий крок».
«За даними слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями», – заявив Кравченко.
Слідство вважає, що ці операції мали ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 мільйона гривень, що підтверджують висновки судової експертизи. ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Кравченко закликав правоохоронців Монако створити спільну слідчу групу щодо справ Єрмолаєва й Березовської
Про це повідомляє Радіо Свобода. http://www.radiosvoboda.org
Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ
.
Попередня новина: Чек-лист: як не помилитися ...
Чек-лист: як не помилитися з вибором виробника ...
Уход за тусклыми волосами: как вернуть им блеск и гладкость
Ші агенти для бізнесу: як вибрати
Логістична компанія: які функції вона виконує для бізнесу