У Чехії завершили розслідування справи щодо підприємця,який міг допомагати Ротенбергу обходити санкції

Чеська поліція завершила розслідування справи російсько-українського підприємця Дмитра Калантирського щодо порушення міжнародних санкцій та запропонувала прокуратурі передати справу до суду. Матеріали направлені до Генпрокуратури, яка має вирішити питання щодо пред'явлення обвинувального висновку.

Національна центральна служба боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) імені обвинуваченого та пов'язаної з його справою підсанкційної особи не називає. Видання Den?k N раніше встановило, що йдеться про Калантирського і російського мільярдера Аркадії Ротенберга, близького до президента Росії Володимира Путіна.

Ротенберг перебуває під санкціями Євросоюзу з 2014 року через анексію Росією Криму. У справі Калантирського обвинуваченим він не проходить.

За версією слідства, в 2015 році Калантирський проводив фінансові операції через кілька компаній у Чехії і знав, що кошти, що переводяться однією з них, належать людині з санкційного списку ЄС. Активи цієї особи мали бути заморожені, але обвинувачений, як стверджує поліція, організував переведення третім особам понад 96 мільйонів чеських крон (близько чотирьох мільйонів євро за поточним курсом).

У рамках кримінальної справи Калантирському заблокували кошти у розмірі близько 66 мільйонів крон.

Калантирський залишається на свободі. У разі визнання винним йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Кримінальну справу щодо Калантирського порушили у серпні 2023 року. Звинувачення він тоді відкидав. У тому ж році бізнесмен підтвердив Den?k N, що отримав у 2015 році від російських ділових партнерів близько 100 мільйонів крон і частину грошей згодом перевів на рахунки офшорних компаній. При цьому підприємець стверджував, що Ротенберг на той час уже не мав стосунку до компанії, яка перерахувала кошти.

Дмитро Калантирський народився у Києві у 1975 році та живе в Чехії з 2014 року. Раніше він очолював правління російського СМП Банку, заснованого братами Аркадієм та Борисом Ротенбергами. Калантирський не заперечував, що був знайомий з Аркадієм Ротенбергом і вів із ним бізнес.

У 2017 році розслідувальний проєкт «Муніципальний сканер» називав Калантирського одним із представників Ротенберга у Центральній та Східній Європі після введення санкцій.

Про це повідомляє Радіо Свобода. http://www.radiosvoboda.org

Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ .

Попередня новина:

Наступна новина:

У Чехії завершили розслідування справи щодо підприємця,який міг допомагати Ротенбергу обходити санкції

КОМЕНТАРІ

Сьогодні читають

Новини партнерів