Рівненські УБОзівці викрили факти легалізації незаконних доходів на понад сім мільйонів гривень

Упродовж 2013 року міліціонери виявили та задокументували сім кримінальних правопорушень за фактами відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. За матеріалами УБОЗ до суду направлено два кримінальні провадження економічної спрямованості відносно організованих груп у складі десяти учасників. Зазначені злочинні угруповання мали міжрегіональні зв’язки. Одне з них діяло в бюджетній сфері.

Зокрема, міліціонери викрили незаконну діяльність чотирьох учасників організованої злочинної групи. Зловмисники незаконно «переконвертували» гроші за допомогою фіктивних підприємств. Обвинувачені штучно створили податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень.

У червні 2013 року до суду скерували кримінальне провадження відносно рівнянина, який, уклавши договір купівлі–продажу нежитлового приміщення та земельної ділянки на підставну особу, заволодів майном на суму понад 1,5 мільйона гривень. Чоловік згодом легалізував нерухомість, оформивши її на своїх близьких родичів.

Минулого місяця співробітники УБОЗ скерували до суду кримінальне провадження щодо колишнього директора державного підприємства. Чиновник у 2012 році заволодів майном шляхом зловживання своїм посадовим становищем на суму понад 100 тисяч гривень. Аби приховати незаконне заволодіння майном державного підприємства, чоловік вчинив незаконні фінансові операції з коштами на вказану суму, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку. Провадження скероване до суду. Обвинувачений повністю відшкодував збитки, завдані державі.

СЗГ УМВС України

в Рівненській області

(за матеріалами УБОЗ УМВС)

Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ .

Попередня новина:

Наступна новина:

Рівненські УБОзівці викрили факти легалізації незаконних доходів на понад сім мільйонів гривень

КОМЕНТАРІ

Сьогодні читають

Новини партнерів